INFORMACIÓN DE INTERÉS
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Es un proceso por el cual personas naturales y personas jurídicas intentan ocultar o dar apariencia de legalidad a activos, capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas.
FASES DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos.
La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito.
El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas
CARACTERÍSTICAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico.
Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse, con transacciones comerciales simples. Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechándose de los sectores o actividades vulnerables.
Se considera un delito de dimensiones internacionales, los cuales se realizan, generalmente, en países considerados paraísos financieros.
Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito.
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Es proporcionar o facilitar, resguardar administrar, colectar o recabar fondos, por cualquier medio directa e indirectamente con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte, por un terrorista u organización terrorista, para cometer uno o varios actos terroristas.
CARACTERISTICAS DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Su base es la ideología.
Fondos provienen de fuentes legales o Ilegales.
Participan organizaciones religiosas.
Transacciones normales, montos sin importancia.
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